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Tres personas desfalcaron $10 millones a Amazon. Así lo hicieron

Kayricka Wortham, exdirectora de operaciones en las instalaciones de Amazon en Smyrna (Georgia), fue recientemente acusada junto otras dos personas de conspirar para defraudar a Amazon más de $10 millones, cargos de los que ella y uno de sus coacusados se declararon culpables en noviembre.

¿Cómo Kayricka Wortham defraudó más de 10 millones a Amazon?

Según la Fiscalía de los Estados Unidos, Wortham abusó de su autoridad para junto con otros dos acusados para robar $9 millones de Amazon. “Trabajando con co-conspiradores, la acusada Wortham creó vendedores falsos y presentó más de 10 millones de dólares en facturas ficticias para esos vendedores, haciendo que Amazon transfiriera aproximadamente 9,4 millones de dólares a cuentas bancarias controladas por ella y sus co-conspiradores.” 

  • La acusación afirma que Wortham proporcionó información falsa sobre los proveedores a subordinados que no lo sabían y les pidió que la introdujeran en el sistema de proveedores de Amazon, reseña Vice.
  • Una vez con esa información la mujer aprobó a los vendedores falsos, permitiendo así que esas cuentas de vendedor presentaran facturas para el pago de bienes y servicios supuestamente proporcionados por los vendedores a Amazon. 

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  • Los cómplices de Wortham, según los fiscales, eran su compañera Brittany Hudson, de 37 años, propietaria de uno de los proveedores de servicios de distribución contratados por el almacén, y Demetrius Hines, de 35 años, jefe de prevención de pérdidas en varios almacenes de Georgia, incluido el de Wortham. 
  • Hines era responsable de “prevenir pérdidas y proteger a las personas, los productos y la información en Amazon”, se lee en el documento. 

¿Cómo operó el desfalco a Amazon? 

Alrededor de enero de 2022, Wortham solicitaría convertirse en un proveedor, aprobaría sus propias solicitudes o las de sus co-conspiradores desde dentro -lo que habría tenido la autoridad para hacer en su posición, afirma el documento- y luego aprobaría las facturas pagadas a su cuenta bancaria de proveedor desde dentro, alegan los fiscales. 

Esas facturas representaban falsamente que los falsos proveedores habían suministrado bienes y servicios a Amazon. No está del todo claro por qué un gerente de almacén estaría en condiciones de aprobar las solicitudes de los proveedores, especialmente dada la naturaleza notoriamente centralizada de las operaciones de Amazon. Varios portavoces de Amazon declinaron hacer comentarios sobre este proceso. 

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  • Cuando Wortham dejó Amazon en marzo, dos meses después de que supuestamente hubiera iniciado la conspiración, siguió presentando facturas para los proveedores falsos que ella y los demás habían creado, afirma el documento. 
  • Un “Conspirador 2” anónimo, un segundo jefe de operaciones en el almacén, aprobó las facturas hasta junio. Los tres fueron acusados poco después, en septiembre, tras una investigación del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Wortham y Hines se declararon culpables a finales de noviembre. Wortham, en su acuerdo de declaración de culpabilidad, aceptó renunciar personalmente a entregar 9.469.731,45 dólares al gobierno de EE.UU., la cantidad que, según los fiscales, robó a Amazon, que se enorgullece de haber ganado 514.000 millones de dólares ese mismo año. 

El acuerdo de culpabilidad continúa diciendo que el gobierno confiscará un total de 2.792.607,82 dólares de sus diversas cuentas bancarias, su propiedad inmobiliaria en Georgia por valor de casi un millón de dólares, un Lamborghini, un Dodge Durango, un Tesla Model X, un Porsche y una motocicleta Kawasaki, todos los cuales supuestamente compró con los ingresos ilegales.

Está previsto que Wortham sea condenada el 2 de mayo; la pena máxima de prisión es de 20 años. La sentencia de Hines está prevista para abril. Hudson se ha declarado inocente del cargo de fraude electrónico y está a la espera de juicio. 

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